К чему ведет незаконное обналичивание денег

Незаконное обналичивание денежных средств через индивидуальных предпринимателей является одним из способов уклонения от уплаты налогов.

Подстрекающие к подобным махинациям недобросовестные лица умело убеждают физических лиц, мотивируя денежным вознаграждением, регистрировать себя в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, появляются предприниматели, которые не имеют никакого отношения к бизнесу, не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность и участвуют в различных схемах незаконного обналичивания денежных средств, выводимых со счетов юридических лиц.

При этом никто не уведомляет будущих предпринимателей, с какими последствиями им придется иметь дело, когда налоговым органом будут инициированы мероприятия налогового контроля, исследованы обстоятельства взаимоотношений в отношении всех участников, задействованных в схемах незаконного обналичивания денежных средств, а именно:

- за неявку по вызову налогового органа предпринимателю будет грозить штраф в размере 1000 рублей (ст.128 НК РФ), а за заведомо ложные показания – взыскание штрафа в размере 3000 рублей;

- за непредставление документов – взыскание штрафа в размере 10 000 рублей (статья 126 НК РФ);

- за неуплаченные налоги – штрафные санкции в соответствии со статьей 122 НК РФ, а в случае крупной или особо крупной неуплаты уголовная ответственность в соответствии со статьей 198 УК РФ;

- по всем своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает своим имуществом, принадлежащим ему как физическому лицу;

- оказаться в черных списках всех банков за участие в сомнительных операциях и быть лишенным права на законный бизнес в будущем;

- привлечение к уголовной ответственности в соответствии со статьей 171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), а также статьей 174 УК РФ (Легализация, отмывание денежных средств).

Уважаемые граждане, не поддавайтесь на уговоры, за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации либо оформить себя как индивидуального предпринимателя, не передавайте свои паспортные данные лицам (даже близким), которые уговаривают вас на данные действия. Не рискуйте своей репутацией, а также приобретением многомиллионных долгов.